1、Nexa Pay（Nexim 耐克森）

2025 年 3 月上线的 Nexim 耐克森（Nexa Pay）资金盘，以迪拜金融巨头与区块链跨境支付为幌子，承诺日息 3.5%、100 天本金翻 6.5 倍的超高收益，通过虚假包装、拉人头奖励、举办奢华大会等手段吸引东南亚大量投资者，7 月 21 日以 “遭受异常攻击” 为由关闭充值提现通道后跑路，导致数十万人血本无归，代币NIM暴跌，凸显了资金盘靠高息和拉人头维持、最终收割投资者的本质。

2、HKEX 煜志金融交易所

合约带单类资金盘，有 9 万多会员，带单老师诱导会员加仓，操盘手却偷偷提现，即将崩盘跑路。

3、钜亨证劵（瑞思优选）

分红类资金盘，打着股票投资交易的噱头进行诈骗，已崩盘，正准备平移进行二次收割。

4、塔维拉亚洲

被指是原悦比特诈骗团伙所开的资金盘，称 “99% 盈利”“保底分红”，鼓励发展下线，但该平台称此说法与事实相悖，宣称自己有多家权威监管机构认可的资质。

5、Loxam Hk

以租赁为噱头的资金盘项目，近期推出拉新活动，活动周期长达几百天，风险极大。

6、布鲁交易所

打着交易所跟单模式的幌子行骗，已崩盘并卷款跑路。

7、嗨里鱼

：拒绝为用户办理提现业务，将提现金额退回，以娱乐豆替代，并诱导用户认购其他投资产品。

8、未来星链

价格出现异常波动，投资风险极高，且存在随意封号问题，价格暴跌，已濒临崩盘边缘。

9、嘉悦国际

期货跟单类资金盘骗局，高度预警，即将崩盘跑路！

10、攀智资本（西北资管）

股票跟单类资金盘骗局，泡沫已大，大量单割，高度预警，即将崩盘跑路！

玩资金盘之前你一定要清楚你投资的钱去了哪里了？你的钱是分给了其他投资者和操盘手。你赚的钱从哪里来的？是自己投的钱，还是别人投的钱。这些钱有没有进行了生产或投资？根本不清楚，或者项目看起来根本没那么赚钱。这几个问题并不难搞清，只要搞清楚，资金盘项目的本质也就清楚了。也就能避免上当受骗，去填坑...

11、巢音世代

这是一个打着数字藏品噱头的资金盘，盘子号称是为了数字音乐爱好者开辟的新天地，其本质就是低买高卖的互助资金盘。他们宣传的是让音乐版权成为数字资产，实际就是真金白金成了app上面的数字。目前盘子已经崩了，他们这次理由是黑客来袭，而实际上大家都懂，狗庄准备跑路了。很多人觉得只要项目还在，数据还在开网即提现。小图想说的是，这些数据就是狗庄的鱼饵。开网后，你面临不是提现而是新的套路。

12、 “2.5 折化解债务” 骗局

宁夏警方破获一起以 “2.5 折化解债务” 为名的非法集资案件，涉及广律（深圳）法务服务有限公司等相关公司。不法分子宣称 “2.5 万元化解 10 万元，25 万元化解 100 万元，债务和解后不起诉、不催收、不执行，征信报告欠款余额为 0”。通过招商会、发展代理商等方式，在全国经营该业务，向 5000 余名债务人收取超过 2 亿元 “化解债务” 费用。此类 “解债机构” 以提供债权债务抵消等服务为名，实则诱使客户缴纳费用，严重扰乱金融市场秩序。

13、星光影视

以 “跟单分红” 为诱饵，设置不同影评等级对应不同入职金额、日收入等，要求会员用油充值，不发展人员就开除、不让提现等方式 “单割” 会员，且采用 “油 进 油出” 模式，实际就是个资金盘骗局。

14、套牌 “Blackstone 黑石”

冒用国际知名投资公司 “黑石集团” 名义虚假背书，伪造资质、牌照和案例营造正规假象，以 “每日分红”“静态收益” 等名义承诺月收益率 65%-90% 的高额回报，采用传销式多层级推广模式通过 “拉人头” 获取提成，实则是短命杀猪盘骗局

15、星耀奢汇

以推广奢侈品为噱头，虚假宣称有实力背景，通过设置推广大使等级制度，依据直属和团队人数给予高额晋升奖励、分红，还以设立区域运营中心、开洗脑大会、奖励车辆、分配实体店利润等为诱饵，诱导 “拉人头” 发展下线，形成 10 级传销式层级结构，其 APP 成本低，本质是一轮圈钱就跑的分红类资金盘骗局。

16、“AI STS”APP

不法分子冒充某公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广每日返本返息、每日返息到期返本日收率1%左右高额返利理财项目实施诈骗。

17、套牌的“啓明創投QMVP”APP

网友反馈，他的家人被人忽悠，参与一个名为“啓明創投”的理财项目。该项目投资可获得每月收益、到期返本高额理财返利。

经多方面调查，该项目冒充“启明创投”公司的名义，制作散布涉诈APP实施诈骗，“启明创投”公司多次发布声明提示：该公司无官方App。

18、“黄金协议GOT币”

虚拟货币类资金盘。该项目宣称是首个实物黄金与数字黄金（BTC）支撑验算的虚拟货币，该项目推出GOT币。

参与者通过质押可获得日收益率0.46%-1.9%高额利润，发展下线可获得推广收益、层级奖励、平级/超越奖、等动态收益。

速度撤离

19、套牌的“智天集团”APP

不法分子打着定性传销的“智天金融”公司的名义，制作散布涉诈APP，打着“智天重启回归”的旗号，虚构推广“智天股权”高额返利理财项目。

20、人民资产，冒充国家名义的骗局，即将出事

21、DGCX交易所（鑫康佳），崩盘

22、VortexTrade信托合约，资金盘骗局，远离

23、顶某数字银行（PEAK BANK），到晚期了，即将出事

24、“粤港澳大湾区（共建大湾区）”APP，冒充国家名义的骗局，即将出事

25、“国民钱包”APP，冒充国家名义的骗局，别信

26、小某九共享经济，远离

27、利鼎交易所，即将出事

28、大众联合旅业，即将出事

29、悠某境-巴某派，互助盘骗局，即将出事

30、中环新能源CHG，常见的冒充正规公司的骗局，这个也快出事了

31、cpchain，打着环保名义的空气币类的骗局

32、百某商超（阿某通），常见的消费返利盘骗局

33、313交易所，常见的虚拟币交易所类骗局

34、央储统清APP，冒充国家名义打着清债幌子的骗局

35、中巴光伏，比较常见的网络投资骗局

36、“OURBIT 数字货币交易平台 (欧比特平台)”

该平台对外宣称 “新加坡注册”“持有美英金融牌照”，推出 “全新止盈止损”“首创交易 0 滑点” 等噱头，参照比特币市场交易价格伪造交易 K 线图，虚构 9 种虚拟货币交易假象，营造专业合规的平台形象吸引投资者。诱导投资者参与高杠杆投资，并以高额利益分成、风险共担模式发展一级代理。平台各部门分工明确，商务部门发展代理，代理再层层发展下级代理。而实际上，该平台是封闭的 “用户 - 平台对赌市场”，与外部平台及国际市场并无真实关联，通过数据操控，设置 “滑点”、制造 “插针” 等大幅增加客户亏损概率，对于大额盈利客户则采用锁定账号、游说追加投资或直接封禁等方式，让客户血本无归。近期，湖北省鄂州市中级人民法院审结相关案件，34 名被告人因诈骗罪被判处三年至十二年不等有期徒刑。

37、投资理财类虚假平台之 “黄金宝”

此类虚假平台层出不穷，以 “黄金宝” 为例，其冒充正规金融机构，在短视频平台等渠道推广，宣称 “高回报、低风险” 的投资理财与炒股技巧。诱导投资者先在平台 “购买” 黄金实物，再寄送至指定地址，承诺收到实物后在账户内 “返还” 等值金额并用于后续 “高收益” 证券操作。初期投资者小额投入能看到平台账户显示 “可观盈利”，但这只是后台操控的数字游戏，一旦投资者投入大额资金或寄出黄金，对方便会卷款消失，平台关闭。

38、 消费返利类资金盘之 “返利猫”

“返利猫” 平台打着消费返利旗号，承诺消费者购买价值 1000 元商品，将在半年内分月返还 1200 元。前期按时返利获取消费者信任，吸引更多人参与。随着参与人数增多，平台资金链断裂，无法兑现返利承诺，消费者血本无归。该平台利用消费者贪图小便宜心理，以高额返利为诱饵，吸引大量用户消费，一旦资金入不敷出，便停止返利，关闭平台，负责人失联。

39、 虚构项目类骗局之 “科创先锋”

不法分子虚构 “科创先锋” 项目，声称是高科技研发项目，前景广阔，投资后将获得数倍回报。制作精美的项目宣传资料，邀请名人站台，举办项目推介会。吸引投资者投入资金后，便卷款潜逃。该项目所谓的研发成果和市场前景都是虚构的，没有任何实际运营和盈利能力，完全是骗取投资者钱财的幌子。

40、虚假网络贷款类资金盘之 “速贷宝”

“速贷宝” 以提供低息、快速贷款为诱饵，吸引急需资金人群。要求借款人先缴纳手续费、保证金、解冻金等各种费用，声称缴纳后即可立即放款。借款人缴纳费用后，要么无法联系到平台人员，要么被以各种理由要求继续缴费，最终贷款未拿到，缴纳的费用也被骗走。该平台利用借款人急需资金的心理，设下重重陷阱，一旦借款人上钩，便不断索要费用，直到榨干借款人钱财。

41、虚假征信类诈骗之 “征信修复大师”

“征信修复大师” 诈骗分子冒充银行或金融机构工作人员，声称受害人征信存在问题，需要进行修复。要求受害人将资金转入指定账户进行 “验证” 或 “修复操作”，一旦受害人转账，资金便被诈骗分子卷走。还有以帮助消除不良贷款记录为名，收取高额费用后消失不见。此类诈骗利用人们对征信的重视，编造虚假理由，诱导受害人转账，造成财产损失。

42、刷单返利类资金盘之 “赚多多刷单平台”

“赚多多刷单平台” 通过社交平台发布刷单兼职信息，承诺给予高额返利。开始时按照约定返还本金和小额返利，让受害人尝到甜头。随后诱导受害人进行大额刷单，以各种理由要求受害人多次转账。当受害人想要提现时，会发现无法提现，或被要求继续刷单才能提现，最终发现被骗。该平台以兼职刷单为幌子，逐步诱导受害人陷入骗局，不断投入资金，最后血本无归。

43、 网络游戏产品虚假交易类骗局之 “游戏宝阁”

在网络游戏中，“游戏宝阁” 骗子发布虚假游戏装备、账号交易信息，以低价出售优质装备或账号为诱饵。当玩家与其联系并达成交易意向后，骗子以各种理由要求玩家先支付定金、手续费、保证金等。玩家支付后，要么收不到商品，要么被拉黑，无法再联系到骗子。此类骗局利用玩家对游戏装备和账号的需求，设下陷阱，骗取玩家钱财。

44、网络短剧虚假投资类之 “星耀短剧投资平台”

随着网络短剧兴起，“星耀短剧投资平台” 不法分子打着投资网络短剧可获得高额回报的旗号进行诈骗。声称有热门网络短剧项目，投资后将根据收益分红，向投资者展示虚假项目策划书、演员阵容等资料获取信任。但实际上项目根本不存在或无法盈利，投资者投入资金最终被骗子私吞。例如山西王先生在 “沐歌短剧” APP 投资 41 万无法提现，该 APP 所属企业北京天行沐歌文化科技有限公司官方网站无法访问，王先生已报警且案件已立案侦查。

45、虚拟币 “质押生息” 骗局之 “币利宝”

“币利宝” 打着去中心化旗号，虚构技术背景和应用场景，发行无实际价值的代币。宣称投资者将代币质押，即可每日或每周获得高额利息。吸引投资者大量买入代币并质押，随着参与人数增多，资金链难以为继，最终平台关闭，投资者的代币和收益化为泡影。此类骗局利用虚拟货币概念，以高额利息为诱饵，吸引投资者入局，一旦资金链断裂，投资者将遭受巨大损失。

46、外汇托管资金盘之 “环球外汇托管”

“环球外汇托管” 声称有专业外汇交易团队，能为投资者进行外汇托管操作，保证稳定高额收益。投资者将资金交给平台后，平台展示虚假交易盈利数据。但实际上，平台可能根本没有进行真实外汇交易，只是用新投资者资金支付老投资者收益，一旦没有新资金进入，平台便倒闭，投资者资金受损。此类资金盘利用投资者对外汇投资的不了解和对高收益的追求，设下骗局，使投资者遭受损失。